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对利比亚融资的怀疑:Nicolas Sarkozy被拘留

2020-02-06 03:28:21 来源:工人日报

  

2007年尼古拉·萨科齐的胜利总统竞选活动是否受益于利比亚的融资? 这位前国家元首周二被拘留,这是法官第一次调查五年。

自周二上午以来,在巴黎附近的Nanterre,中央办公室反腐败和金融与税务犯罪(OCLCIFF)的警察听取了前总统的讲话。调查,确认来自World和Mediapart的信息。

在这个可以持续长达48小时的监护结束时,他可以被释放,提交给法官以获得可能的起诉或稍后召唤。

据知情人士透露,Brice Hortefeux是一位非常亲密的人,他是内政部长。

这一新步骤标志着金融中心裁判指导的庞大文件的推动。

法官们对涉及与前利比亚独裁者穆阿迈尔·卡扎菲政权有关的主角的资金流动感兴趣。 的黎波里前政要和法国 - 黎巴嫩中间人齐亚德·塔基耶丁(Ziad Takkiedine)提出了支持尼古拉·萨科齐(Nicolas Sarkozy)运动的付款论点。

这个国家的其他官员否认了他们,前国家元首一直拒绝这些指控。

该调查于1月份开放,主要涉及贪污公款和主动及被动贿赂,涉嫌“非法资助竞选活动”的事实,该文件向法新社提交了另一份文件。 2017年9月,OCLCIFF反腐败警察向法官提交了一份报告,指出在2007年竞选期间萨科齐周围的现金流通。

调查人员采访了总统竞选的财务主管埃里克沃尔特及其负责信封分发的助手文森特·塔尔瓦斯,他回答说这些资金来自匿名捐款,总金额在3万至35,000欧元之间。

在其他听证会上争辩的理由,包括在总统竞选期间在UMP收到的邮件负责人,他说他“从未见过包含现金的收到的邮件”。

该案件于2012年爆发,此前Mediapart公布了一份由利比亚外国情报机构前负责人穆萨·库萨撰写的一份说明,暗示利比亚为尼古拉·萨科齐的竞选活动提供资金。

在这种情况下,爱丽舍克劳德·盖恩的前任秘书长被起诉,使用伪造和洗钱纳税欺诈组织起来。 地方法官对2008年3月Gueant先生从马来西亚律师公司收到的50万欧元的转让感到疑惑。 他总是说这是出售两幅画的结果。

- 三个手提箱,500万欧元 -

ClaudeGuéant的律师周二指出,这位前总统“在自由听证制度下可以完全听到”。

“在案件中没有任何理由可以证明今天这样一个壮观的监管措施。”经过五年的调查,我们仍然无法证明一分钱一分钱利比亚向尼古拉·萨科齐支付,“Philippe Bouchez El Ghozi补充道。

2016年11月,随着商人Mediapart Ziad Takieddine的破碎声明,调查已经加速,他们保证已交给当时的内政部长及其参谋长ClaudeGuéant的Nicolas Sarkozy。 - 在2006年11月至2007年初期间,谁狠狠地否认了卡扎菲政权的三个手提箱,其中包含500万欧元。

法官们还质疑2009年在Mougins(Alpes-Maritimes)的一栋别墅,以约1000万欧元的价格出售给该政权的前财务主管Bachir Saleh管理的利比亚基金。

调查人员怀疑商人Alexandre Djouhri是这家酒店的真正所有者和卖主,并同意Bachir Saleh设定购买价格“非常高估”。

目前在流亡期间,法国司法部在本案背景下提出质疑的萨利赫于2月底在南非受到子弹伤害。 他受到国际逮捕令的约束。

至于Alexandre Djouhri,他于1月份在伦敦被法国法院发出的欧洲逮捕令逮捕并被监禁。 据接近调查的消息人士透露,他患有心脏病,已在伦敦住院十天。

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(责任编辑:楼凰夷)
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