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对洗钱的怀疑:律师称,俄罗斯的克里莫夫指控已经下降

2020-01-22 07:25:17 来源:工人日报

  

针对俄罗斯亿万富翁苏莱曼·克里莫夫的起诉,涉嫌利用被提名人购买蔚蓝海岸别墅的数量被低估,被法国司法机构周四取消,我们向他的律师学习。

“洗钱逃税的起诉书(指控)已被取消,”法新社说,克里莫夫先生,我的杰奎琳拉丰,尼基塔西乔夫和皮埃尔海克的辩护,其论点集中于此,而不是文件的底部,但在法律问题上。

“由于克里莫夫先生不再接受调查,除非检察长办公室受到上诉,否则他不能再接受司法审查,”俄罗斯寡头的辩护说,他是达吉斯坦人,他的司法控制已经已经大大缓解,让他经常留在俄罗斯。

将于下午14:00在普罗旺斯地区艾克斯上诉法院调查室举行的听证会上,提请各方注意将于下周全文通知的判决书。在普罗旺斯(东南)。

“有人试图证明调查室显然说服了以洗钱资格为基础的起诉,因为洗钱是先前犯罪的后果。说没有漂白,“克里莫夫先生的辩护说

“所谓的事实,也是有争议的,是税务欺诈的事实,而不是洗钱。实际上,它是为了规避Bercy的锁定(这使得税务管理部门完全垄断了逃税诉讼, ndlr)检方已经起诉我们证明没有特征的洗钱税欺诈诉讼,“同一消息来源补充道。

瑞士金融家亚历山大·斯塔哈尔特(Alexander Studhalter)来自一个在Hilti品牌的专业工具上赚了大钱的家庭,调查人员怀疑他是克里莫夫先生的候选人,他也取消了整个指控他。

根据他的律师布鲁诺·昆廷(Bruno Quentin)的一份声明,“现在没有更多指控对他施加压力”。

(责任编辑:戈捞)
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